Investigação aponta lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas; Justiça bloqueou bens e valores que podem chegar a R$ 951,1 milhões
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A Polícia Federal realizou a Operação Slots, com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. A ação mira um grupo suspeito de utilizar sites ilegais de apostas para lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas.
Por determinação da Justiça, foram bloqueados bens e valores que podem chegar a R$ 951,1 milhões. Também foram apreendidos um imóvel de alto padrão e veículos de luxo. As empresas ligadas ao esquema tiveram as atividades suspensas, e os investigados estão proibidos de promover plataformas de apostas irregulares.
De acordo com a investigação, o grupo utilizava influenciadores digitais para divulgar sites sem autorização para funcionar no Brasil. Os valores movimentados passavam por empresas criadas especificamente para dificultar o rastreamento do dinheiro. Foi identificado ainda que as plataformas ilegais exibiam símbolos do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) do Ministério da Fazenda e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), simulando regularidade.
Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória (ES), nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Esta é a terceira operação realizada em julho com apoio técnico da SPA no combate a apostas on-line ilegais. Os investigados podem responder por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas.
